Abogado De Divisas

acciones EUCOOKIELAWBANNERTITLE EUCOOKIELAWBANNERTITLE Clase E l propósito de litigios de acción de clase es dar a una persona media la capacidad de asumir las más grandes corporaciones y entidades privadas, proporcionándoles la oportunidad de reparar el daño causado por estas entidades. Representando a clientes de una amplia gama de industrias y en todo el mundo, nuestra presencia internacional le permite responder estratégicamente y de forma global a los casos en que se iniciaron en más de una jurisdicción. Debido a que muchas de las acciones de clase reflejan las acciones iniciadas en otras jurisdicciones, nuestros especialistas adoptan un enfoque cooperativo en el trato con nuestros colegas en otras jurisdicciones legales, la creación de estrategias legales integrales para el beneficio de los clientes. Tenemos el conocimiento y la experiencia para identificar en las primeras etapas de los temas y enfoques estratégicos clave y para navegar por todos los aspectos de la defensa de una acción de clase, a partir de las peticiones preliminares, a la defensa de la certificación, y más allá. El abogado de acción de clase firmas han argumentado algunos de los casos que llevan en esta área en desarrollo de la Ley y tienen un sólido historial de éxito en los retos preliminares opuestas y certificación de los procedimientos de clase. También son expertos en negociación y aplicación de los asentamientos complejas y creativas, incluyendo la seguridad en las aprobaciones de los tribunales como se requiere en todo el país. En todo momento, nuestro enfoque es reconocer y encuadrar las consideraciones comerciales y alcanzar los objetivos de los clientes a reducir al mínimo la exposición actual y el riesgo de futuras reclamaciones. La combinación de esta experiencia jurídica sustantiva con un conocimiento amplio de los aspectos de procedimiento y estratégicos de la legislación de acción de clase en múltiples jurisdicciones sirve bien a nuestros clientes. Los abogados de acción de clase empresas están bien equipados para hacer frente a las reclamaciones que surjan en campos tales como la ley de valores, derecho de la competencia, los seguros, la responsabilidad del producto, los fondos de inversión, de pensiones de los empleados y beneficios, la banca y otros asuntos comerciales. Si usted ha sufrido pérdidas de inversión significativos, la causa puede ir más allá de meras fluctuaciones en los mercados de inversión. Si usted es un asesor de inversiones o corredor involucrado en mala conducta a través de la venta de productos de inversión inadecuados. hecho falsas promesas, o provista de inversión engañosa o fraudulenta o asesoramiento de planificación financiera, por no alcanzar sus objetivos de inversión, pero para favorecer sus propios intereses financieros, es posible que tenga derechos legales y debe consultar con un abogado de arbitraje de valores y fraude de inversiones calificado para determinar si usted tiene una demanda viable. Nuestro equipo de abogados con experiencia en el servicio a los clientes en las áreas de acción de clase, el fraude de inversión, y la recuperación de las pérdidas de inversión y las pérdidas de jubilación. Tenemos una amplia experiencia en el arbitraje y resolución de los asuntos relativos a todos los tipos de pérdidas de inversión. Valores litigio. fraude asesor financiero. fraude corredor. Foto de fraude. fraude asesor financiero y la pérdida de los fondos de retiro. Normalmente nos basa su cuota en un porcentaje de la recuperación lograda por el cliente. Cada caso es revisado individualmente para todos los méritos y los asentamientos dependen de los clientes expresan su consentimiento. La Firma no se referirá los casos de otros abogados sin que el cliente primero acordando la remisión. Si usted desea hablar de sus derechos o intereses en relación con la acción de clase, por favor, póngase en contacto con Calogero Boccadutri a los 39 3357389010. o por correo electrónico a c. boccadutriforex-abogado Datos de contacto Via Nunzio Morello, 40 CAP 90144 Palermo P: 0917482124 F: 0917482085 clientservicesboccadutriForex Trading estafa Litigios El 31 de octubre de 2013, la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida entró órdenes de perder en beneficio de más de 138 millones de dólares en activos que fueron capturados por las autoridades federales por su participación en un fraude perpetrado por Evolution Market Group (EMG). Estos fondos serán distribuidos a las víctimas elegibles del fraude a través de un proceso llamado quotRemission. quot remisión se produce cuando los bienes decomisados ​​son devueltos a las víctimas del delito causa de la pérdida. Autoridad para conceder la remisión recae en los Estados Unidos Fiscal General, por delegación de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El proceso de remisión se rige por el Código de Regulaciones Federales, Capítulo 28, Parte 9 (2012). Los clientes que nos han instruido, se enviará automáticamente la documentación pertinente en caso de liberación y tener una reclamación por su sección de los fondos puestos en. Por el momento los procedimientos judiciales estadounidenses que se están produciendo están en las etapas finales, y tan pronto como tengamos más información, vamos a enviar un correo electrónico adicional de actualización a todos los clientes que nos han instruido. GIAMBRONE está siguiendo de cerca el asunto, y trabajando en su nombre. Nosotros esperamos tener más información en el futuro inmediato. GIAMBRONE asegura que todo se hace de una manera para que reciba los fondos que usted ha perdido. Si usted ha sido víctima de esta estafa, por favor, póngase en contacto con nosotros en 39 0282950644 o enviar un correo electrónico a forexgiambronelaw GIAMBRONE tiene un equipo dedicado de especialistas de divisas abogados (de divisas) litigios que se especializan en ayudar a los clientes en todo el mundo re-obtener sus fondos perdidos en estafas fraudulentas. Nuestros abogados están a la vanguardia de los litigios relacionados con la fijación de referencia y la manipulación con una importante experiencia de desarrollo y puesta demandas judiciales contra la divisa bancos, corredores de divisas e instituciones financieras Es un hecho desafortunado que el fraude de divisas va en aumento. Cada día, algunos de los inversores inocente en alguna parte, está siendo engañado para desprenderse de su dinero duramente ganado por los defraudadores sofisticados (a menudo basada en jurisdicciones off-shore). Alentado por el éxito Giambronersquos en el caso TIRN, víctimas de otras estafas han puesto en contacto con nuestros abogados de la divisa. solicitando su asistencia para la recuperación de las pérdidas sufridas en circunstancias similares. Giambronersquos abogados de divisas han recuperado con éxito en más de US $ 1,5 millones para más de 300 víctimas del fraude Traders International Red de Retorno (ldquoTIRNrdquo) en una demanda colectiva. Además de nuestra experiencia comprobada y experiencia en litigios de divisas, GIAMBRONE tiene la ventaja añadida de un equipo multilingüe de especialistas de divisas, por lo que la comunicación con los clientes y la comprensión completa de cualquier procedimiento bastante sencillo y evita la confusión. La capacidad de hablar a nuestros clientes en su lengua materna ayuda a nuestros clientes para desarrollar un fuerte vínculo con su abogado y les permite tener una mejor comprensión de las cuestiones en la mano, que a su vez permite a nuestros abogados para manejar asuntos con mucha mayor eficiencia. Tenemos un historial de éxito significativa contra los bancos y son una de las pocas firmas de abogados internacionales principales que demandan los bancos y corredores de la divisa en el pleito substancial. Estamos prácticamente libre de los conflictos de interés que afectan a más firmas legales más litigios y demandó a las instituciones financieras. Nuestros abogados de divisas están en una posición ideal para manejar las reclamaciones derivadas de las investigaciones reguladoras (por la FCA y otros reguladores en todo el mundo) en relación con la manipulación de divisas (Forex o FX) mercados y aparejos de las tasas de referencia. Estamos representando a varios litigantes incluidos los fondos de pensiones, los dueños de la propiedad extranjera y otras casas de cambio contra Citibank, HSBC, JPMorgan Chase, RBS y UBS que han sido multados por encima de pound2bn por la FCA y la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos (CFTC) en relación con el intento de manipulación de las tasas de referencia de divisas al contado del G-10. Para concertar una discusión con un abogado de litigio de divisas, haga clic aquí o llámenos al 44 (0) 207 183 9482 o escríbanos a: clientservicesgiambronelaw Áreas. Practice Ruddy Gregory ayuda a los clientes con necesidades de regulación inicial y permanente asociados con la NFA, CFTC y Estado regulador agencias. Nuestra experiencia es amplia y nos permite ayudar a los clientes con todas las fases de la estructuración, negociación, y el registro de los esfuerzos de inversión alternativos. Nuestros clientes incluyen entidades registradas, así como las entidades cuyas prácticas no requieren ser miembro de la NFA o registro ante la CFTC. Ruddy Gregory ayuda a los clientes con necesidades de regulación inicial y permanente asociados con la SEC, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (8220FINRA8221), y las agencias reguladoras estatales. Ruddy Gregory también sirve como asesor transaccional y ayuda a los clientes con operaciones de negocios día a día en el campo de valores. Nuestra experiencia en la ley de valores incluye el trabajo en las siguientes áreas: Ruddy Gregory8217s práctica corporativa aconseja a los propietarios de negocios en todos los aspectos de su organización de las entidades comerciales, incluyendo la formación apropiada de las empresas (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades limitadas y sociedades generales) y el consejo sobre la comerciales y de valores leyes que afectan a la organización, gobierno y funcionamiento de la entidad. Capital riesgo amp Private Equity Ley Ruddy Gregory representa tanto a las empresas orientadas al crecimiento (y sus fundadores) y firmas de capital privado en las operaciones de financiación en etapas tempranas. Ruddy Gregory ofrece asesoramiento estratégico en cada etapa de un crecimiento entrepreneur8217s, incluyendo la estructuración de ofertas de financiación privada a partir de semillas o de las fuentes de capital de riesgo, así como la financiación de la deuda. Además, proporcionamos la representación integral a nuestros inversores ángeles, capital de riesgo, y los clientes de fondos de capital privado, ayudando con la estructuración, negociación y documentación de sus inversiones y proporcionar orientación durante la diligencia debidas investigaciones de oportunidades de inversión. Litigios comerciales, litigios Hedge Fund, amplificador FINRA Litigios Ruddy Gregory representa a las personas y entidades que están involucradas en la SEC, CFTC, NFA, FINRA y consultas organización de autorregulación, las investigaciones formales, arbitrajes y acciones de reparación. Representamos a clientes que participan en las acciones de aplicación en relación con las cuestiones de divulgación de valores, y otras áreas de las acciones relacionadas con la inversión. Ruddy Gregory también representa a los directores corporativos, oficiales y demás personas que se enfrentan las investigaciones y posibles litigios. Servicio del asunto de dinero amplificador CFPB Reguladora Ley Ruddy Gregory ayuda a los clientes con necesidades de regulación inicial y permanente asociados a FinCEN, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, y las agencias reguladoras estatales. Nuestra experiencia es amplia y nos permite ayudar a los clientes con todas las fases de la estructuración, negociación, y el registro de las empresas de servicios de dinero, además de cumplir con los requisitos normativos en curso. la práctica Ruddy Gregorys inmobiliario asesora a los clientes en dicho perímetro de las propiedades inmobiliarias comerciales, industriales, agrícolas y de la propiedad. Además, ofrecemos asesoramiento para las transacciones residenciales únicas que requieren el asesoramiento de counsel. Justice Noticias de cinco grandes entidades financieras acuerdan de nivel primario declaraciones de culpabilidad Citicorp, JPMorgan Chase Co. amp Barclays PLC, Royal Bank of Scotland plc comprometen a declararse culpable en relación con la mercado de divisas y de acuerdo en pagar más de 2,5 mil millones en multas penales Cinco grandes bancos Citicorp, JPMorgan Chase Co. amp Barclays PLC, Royal Bank of Scotland plc y UBS AG han aceptado declararse culpable de los cargos de delito grave. Citicorp, JPMorgan Chase Co. amp Barclays PLC, y The Royal Bank of Scotland plc han aceptado declararse culpable de conspirar para manipular el precio de los dólares y euros intercambiados en el cambio (FX) mercado de divisas al contado de Estados Unidos y los bancos han acordado pagar multas por un total de más de 2,5 millones de dólares. Un quinto banco, UBS AG, ha aceptado declararse culpable de manipular la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR) y otras tasas de interés de referencia y pagar una multa penal de 203 millones, después de violar el acuerdo de no procesamiento de diciembre de 2012 la resolución de la investigación LIBOR. El Procurador General Loretta E. Lynch, fiscal general adjunto Bill Baer de la División Antimonopolio Departamentos de Justicia, fiscal general adjunto Leslie R. Caldwell de la División Criminal Departamentos de Justicia, Director Auxiliar a Cargo Andrew G. McCabe de la oficina de campo del FBI en Washington y Director Aitan Goelman de la División de Comisiones de Negociación de Futuros de Mercancías hizo el anuncio. De Hoy resoluciones históricas son las últimas de nuestros continuos esfuerzos para investigar y procesar los delitos financieros, y sirven como un recordatorio de que este Departamento de Justicia tiene la intención de enjuiciar severamente a todos aquellos que inclinar el sistema económico en su favor que trastornan nuestras plazas, y que se enriquecen a costa de los consumidores estadounidenses, dijo el Procurador general Lynch. La pena de estos bancos pagarán ahora es apropiado teniendo en cuenta la larga ejecución y la naturaleza atroz de su conducta contraria a la competencia. Es acorde con el daño generalizado hecho. Y debe disuadir a los competidores en el futuro de los beneficios que persiguen sin tener en cuenta la justicia, a la ley, o para el bienestar público. La conspiración cargada fija el tipo de cambio euro dólar de EE. UU., que afecta a las monedas que están en el corazón del comercio internacional y menoscabar la integridad y la competitividad de los mercados de cambio de divisas extranjeras que dan cuenta de cientos de miles de millones de dólares en transacciones cada día, dijo el Fiscal Adjunto Baer general. La gravedad del delito justifica las declaraciones de culpabilidad a nivel de los padres por Citicorp, Barclays, JP Morgan y RBS. Las declaraciones de culpabilidad de cinco niveles de los padres que el departamento está anunciando hoy se comunican alto y claro que vamos a hacer que las instituciones financieras responsables de la mala conducta criminal, dijo el asistente del fiscal general Caldwell. Y vamos a hacer cumplir los acuerdos que celebrar con las empresas. Si pista adecuada y proporcional a la falta y las compañias de registro, vamos a romper un PAN o el DPA y procesar a la empresa infractora. Estas resoluciones ponen de manifiesto que el Gobierno EE. UU. no tolerará el comportamiento criminal en cualquier sector de los mercados financieros, dijo el Director Auxiliar a Cargo McCabe. Esta investigación representa un paso más en los esfuerzos en curso del FBI para buscar y detener a los responsables de planes financieros complejos para su propio beneficio personal. Felicito a los agentes especiales, contadores forenses y analistas, así como los fiscales del tiempo y recursos significativos se comprometieron a investigar este caso. De acuerdo con los acuerdos de declaración para ser presentada en el Distrito de Connecticut, entre diciembre de 2007 y enero de 2013, los operadores del euro-dólar en los miembros autodescritos Citicorp, JPMorgan, Barclays y RBS del cártel utilizan una sala de chat electrónico exclusivo y lenguaje codificado para manipular los tipos de cambio de referencia. Dichos tipos se establecen a través de, entre otras cosas, dos grandes correcciones diarias, el arreglo de 13:15 Banco Central Europeo y el arreglo de 16:00 Mundial de Mercados / Reuters. Los terceros recogen datos de comercio en estos tiempos para calcular y publicar una tasa de dosis diaria, que a su vez se utiliza para las órdenes de precios para muchos clientes grandes. Los operadores del cártel coordinaron su cotización de dólares estadounidenses y euros para manipular los tipos de referencia fijados en las correcciones de 1:15 p. m. a 4:00 p. m., en un esfuerzo para aumentar sus beneficios. Como se detalla en los acuerdos entre las partes, estos comerciantes también utilizan sus chats electrónicos exclusivos para manipular el tipo de cambio euro-dólar de otras maneras. Miembros del cartel manipular el tipo de cambio euro-dólar, acordando a retener licitaciones u ofertas por euros o dólares para evitar mover el tipo de cambio en una dirección contraria para abrir posiciones mantenidas por los co-conspiradores. Por el acuerdo de no comprar o vender en determinados momentos, los comerciantes protegidos de los demás puestos de comercio mediante la retención de la oferta o la demanda de la moneda y la supresión de la competencia en el mercado de divisas. Citicorp, Barclays, JP Morgan y RBS cada uno han aceptado declararse culpable de un cargo de delito grave de un cargo de conspiración para fijar los precios y manipular licitaciones de dólares estadounidenses y euros intercambiados en el mercado de divisas al contado en los Estados Unidos y en otros lugares. Cada banco ha acordado pagar una multa proporcional a su participación en la conspiración: Citicorp, que participó ya desde diciembre de 2007 hasta por lo menos enero de 2013, ha acordado pagar una multa de 925 millones de Barclays, que participó desde tan ya en diciembre de 2007 hasta julio de 2011, y luego desde diciembre de 2011 hasta Agosto de 2012, ha acordado pagar una multa de 650 millones de JPMorgan, que participó de al menos ya en julio de 2010 hasta enero de 2013, ha acordado pagar una multa de 550 millones y RBS, que participó de por lo menos desde diciembre de 2007 hasta al menos abril de 2010, ha acordado pagar una multa de 395 millones de dólares. Barclays ha acordado, además, que sus prácticas de negociación de divisas y venta y su comportamiento colusorio FX constituyen delitos federales que violaron un término principal de su acuerdo de no procesamiento de junio de 2012 la resolución de la investigación departamentos de la manipulación del Libor y otras tasas de interés de referencia. Barclays ha acordado pagar 60 millones de una sanción penal adicional en función de su violación del acuerdo de no procesamiento. Además, de acuerdo con documentos de la corte para ser presentada, el Departamento de Justicia ha determinado que las prácticas UBSs engañosa de intercambio de divisas y de ventas en la realización de determinadas operaciones en el mercado de divisas, así como su comportamiento colusorio en ciertos mercados de divisas, violaron su acuerdo de no procesamiento de diciembre de 2012 la resolución de la investigación LIBOR. El departamento ha declarado UBS en incumplimiento del acuerdo, y UBS ha aceptado declararse culpable de un cargo de delito grave de un cargo de fraude electrónico en relación con un plan para manipular la tasa LIBOR y otras tasas de interés de referencia. UBS también ha acordado pagar una multa penal de 203 millones de dólares. De acuerdo con la declaración de los hechos de violación unido al acuerdo de culpabilidad UBSs, UBS dedica a la negociación de divisas engañosa y las prácticas de venta después de haber firmado el acuerdo de no procesamiento LIBOR, incluyendo marcas no revelados añadido a determinadas operaciones de divisas de clientes. UBS comerciantes y personal de ventas tergiversada a los clientes en determinadas transacciones que no se están añadiendo marcas, cuando en realidad eran. En otras ocasiones, UBS comerciantes y personal de ventas usa señales de mano para ocultar los márgenes de beneficio de los clientes. En otras ocasiones, algunos operadores de UBS también dieron seguimiento y ejecutaron las órdenes limitadas a un nivel diferente de los clientes de nivel especificados con el fin de añadir marcas de revisión no revelados. Además, de acuerdo con documentos de la corte, un comerciante de FX UBS conspiró con otras entidades participantes en los concesionarios en el mercado de divisas al contado al acordar limitar la competencia en la compra y venta de dólares y euros. UBS ha participado en esta conducta colusoria desde octubre de 2011 hasta al menos enero de 2013. Al declarar UBS en violación de su acuerdo de no procesamiento, el Departamento de Justicia considera UBSs las conductas descritas anteriormente en vista de la obligación UBSs bajo el acuerdo de no procesamiento de cometer ninguna otra crímenes. El departamento también considera UBSs tres últimas resoluciones penal o antecedentes de múltiples resoluciones civiles y regulatorios. Además, el departamento también consideró que UBSs esfuerzos de cumplimiento y remediación post-LIBOR no lograron detectar la conducta ilegal hasta que se publicó un artículo que apunta a una posible mala conducta en los mercados de divisas. cada Citicorp, Barclays, JP Morgan, RBS y UBS han acordado un período de tres años de libertad condicional corporativa, que, de ser aprobado por el tribunal, será supervisado por el tribunal y requiere la presentación periódica ante las autoridades, así como el cese de toda actividad delictiva . Los cinco bancos continuarán cooperando con los gobiernos investigaciones penales en curso, y no hay acuerdo entre las partes impide que el departamento de procesar a individuos culpables de mala conducta relacionada. Citicorp, Barclays, JP Morgan y RBS han puesto de acuerdo para enviar notificaciones de divulgación a todos sus clientes y contrapartes que pueden haber sido afectados por las ventas y las prácticas comerciales descritas en los acuerdos entre las partes. Hoy en día, en relación con la investigación de FX, la Reserva Federal también anunció que estaba imponiendo en los cinco bancos multas de más de 1,6 mil millones y Barclays solucionan las reclamaciones relacionadas con el Departamento de Estado de Nueva York de Servicios Financieros (DFS), la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Autoridad de Conducta Financiera Reinos Unidos (FCA) de una sanción combinada adicional de aproximadamente 1,3 mil millones. En conjunción con los asentamientos anunciados previamente con las agencias reguladoras en los Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA), de hoy resoluciones traer las multas totales y sanciones pagadas por éstos cinco bancos por su conducta en el mercado de divisas al contado a casi 9 mil millones. Esta investigación está siendo llevada a cabo por el procesamiento del campo de Washington del FBI Office. This está siendo manejado por las divisiones antimonopolio oficina de Nueva York y otras secciones del orden penal y las Salas de lo Penal del Departamento de Justicia de Fraude Section. The agradece la colaboración sustancial proporcionada por la CFTC, OCC, FINMA, FCA, DFS, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Reserva Federal, y la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido. Las Salas de lo Penal Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Abogados de Estados Unidos en el Distrito de Connecticut también han prestado asistencia en este matter. FOREIGN FRAUDES moneda de comercio ¿Se le ha solicitado al comercio contratos de divisas (también conocidos como quotforexquot) Si es así, es necesario saber cómo detectar fraudes de compraventa de moneda extranjera. La Comisión de los Estados Unidos Futuros de Materias Primas (CFTC), la agencia federal que regula los futuros de materias primas y mercados de opciones en los Estados Unidos, advierte a los consumidores que tener especial cuidado para protegerse de los diversos tipos de fraudes siendo perpetrado en los mercados financieros today39s, incluidas las que implica la llamada moneda quotforeign trading. quot una nueva ley federal, la ley de Modernización de Futuros de Materias Primas de 2000, deja claro que la CFTC tiene la jurisdicción y autoridad para investigar y tomar las acciones legales para cerrar una gran variedad de empresas que ofrecen no regulados o venta futuros y opciones sobre moneda extranjera para el público en general. Además, la CFTC tiene jurisdicción para investigar y perseguir el fraude en moneda extranjera se producen en sus empresas registradas y sus afiliados. La CFTC ha sido testigo del número cada vez mayor y la creciente complejidad de las oportunidades de inversión financiera en los últimos años, incluyendo un fuerte aumento en las estafas de compraventa de moneda extranjera. Si bien gran comercio de divisas extranjeras es legítimo, diversas formas de comercio de divisas extranjeras se han promocionado en los últimos años para defraudar a los miembros del público. estafas de intercambio de divisas a menudo atraen a los clientes a través de anuncios en periódicos locales, promociones de radio o sitios de Internet atractivas. Estos anuncios pueden tout de alto rendimiento, las oportunidades de inversión de bajo riesgo en el comercio de divisas extranjeras, o incluso pagados altamente oportunidades de empleo de divisas de comercio. La CFTC insta a ser escépticos cuando los promotores de comercio de divisas extranjeras afirman que sus servicios o gestión de cuentas obtendrán altos beneficios con riesgos mínimos, o que el empleo como operador de divisas se hará rico rápidamente. La comprensión legítimas operaciones en moneda extranjera En términos generales, los futuros de moneda extranjera y los contratos de opciones se pueden negociar legalmente en una bolsa o cámara de comercio que ha sido aprobado por la CFTC. Incluso cuando el comercio de divisas no se produce en un aprobado por la Comisión de cambio o junta de la industria, el comercio puede realizarse de forma legal en que, en términos generales, una o ambas partes en el comercio es (o es una filial regulada de) un banco, compañía de seguros , los valores registrados sociedad de valores, corredor de futuros u otra institución financiera, o es una persona o entidad con un alto valor neto. Donde las firmas de la divisa no se encuentran en las categorías de entidades reguladas mencionadas anteriormente y participar en los futuros de divisas extranjeras y las operaciones de opción con o para los clientes al por menor que no tienen altos valores netos, la CFTC tiene jurisdicción sobre esas empresas y sus transacciones. Señales de alerta de fraude si es solicitado por una empresa que pretende operar con divisas extranjeras y le pide a comprometer fondos para esos fines, debe ser muy cuidadoso. Esté atento a las señales de advertencia que figuran a continuación, y tomar las siguientes precauciones antes de colocar sus fondos con ninguna compañía de comercio de divisas. 1. Estancia lejos de Oportunidades que suenan demasiado buenas para ser verdad planes para hacerse rico rápidamente, incluyendo las que implican comercio de divisas extranjeras, tienden a ser fraudes. Siempre recuerde que no hay tal cosa como un quotfree lunch. quot tener especial cuidado si ha adquirido una gran suma de dinero en efectivo recientemente y está buscando un vehículo de inversión segura. En particular, los jubilados que tienen acceso a sus fondos de jubilación pueden ser blancos atractivos para los operadores fraudulentos. Recuperar su dinero una vez que se ha ido puede ser difícil o imposible. 2. Evitar cualquier empresa que predice o garantiza grandes ganancias Tenga mucho cuidado con las compañías que garantizan beneficios, o que tratan de vender un rendimiento extremadamente alto. En muchos casos, estas afirmaciones son falsas. Los siguientes son ejemplos de declaraciones que están o muy probablemente son fraudulentas: quotWhether el mercado se mueve hacia arriba o hacia abajo, en el mercado de divisas se hará una profit. quot quotMake 1000 por semana, cada weekquot quotWe están superando a 90 de las inversiones nacionales. quot quotThe principal ventaja de los mercados de divisas es que no hay ninguna garantía de oso market. quot quotWe que hará que al menos una tasa de retorno de 30-40 dentro de los dos months. quot 3. Manténgase alejado de las empresas que prometen poco o ningún riesgo financiero Desconfíe de las empresas que minimizan los riesgos o estado que declaraciones de la situación de riesgo por escrito son los trámites de rutina impuestas por el gobierno. Los futuros de divisas y mercados de opciones son volátiles y contienen riesgos sustanciales para los clientes poco sofisticados. Los futuros de divisas y mercados de opciones no son el lugar para poner cualquier fondo que no puede permitirse el lujo de perder. Por ejemplo, los fondos de jubilación no deben ser utilizados para el comercio de divisas. Puede perder la mayor parte o la totalidad de esos fondos de comercio muy rápidamente futuros de divisas o contratos de opciones. Por lo tanto, cuidado con compañías que fabrican los siguientes tipos de instrucciones: quotWith un depósito de 10.000, la cantidad máxima que puede perder es de 200 a 250 por day. quot promesa quotWe para recuperar las pérdidas que have. quot quotYour inversión es secure. quot 4. Don39t comercio en Margen si no se entiende lo que significa las operaciones de margen puede hacerte responsable de las pérdidas que superan con creces la cantidad de dólares que depositó. Muchos operadores de divisas preguntar a los clientes para darles el dinero, que a veces se refieren como quotmargin, quot menudo resume en el rango de 1.000 a 5.000. Sin embargo, estas cantidades, que son relativamente pequeños en los mercados de divisas, en realidad controlan las cantidades en dólares mucho más grandes de la negociación, un hecho que a menudo no está bien explicado a los clientes. Don39t el comercio en el margen si no se entiende completamente lo que está haciendo y están dispuestos a aceptar las pérdidas que exceden el margen de las cantidades que usted pagó. 5. Las empresas de preguntas que pretenden Comercio en el quotInterbank Marketquot Tenga cuidado con las empresas que afirman que se puede o debe operar en el mercado quotinterbank, quot, o que lo hagan en su nombre. , empresas de comercio de divisas fraudulentas no regulados a menudo dicen a los clientes finales que sus fondos se negocian en el mercado quotinterbank, quot donde los buenos precios se pueden obtener. Las empresas que comercian con divisas en el mercado interbancario, sin embargo, son más propensos a ser bancos, bancos de inversión y las grandes empresas, ya que el término marketquot quotinterbank se refiere simplemente a una red flexible de las transacciones de divisas negociadas entre las instituciones financieras y otras empresas grandes. 6. Desconfíe de envío o transferencia de efectivo a través de Internet, por correo o por lo contrario Esté especialmente alerta a los peligros de negociación en línea es muy fácil de transferir fondos en línea, pero a menudo puede ser imposible conseguir un reembolso. Cuesta un publicista de Internet sólo unos centavos por día para llegar a una audiencia potencial de millones de personas, y las empresas de comercio de divisas falsas han apoderado de la Internet como una forma barata y eficaz de llegar a un gran número de clientes potenciales. Muchas compañías que ofrecen el comercio de divisas en línea no se encuentran dentro de los Estados Unidos y no pueden mostrar una dirección o cualquier otra información de identificación de su nacionalidad en su sitio Web. Tenga en cuenta que si la transferencia de fondos a aquellas empresas extranjeras, puede ser muy difícil o imposible de recuperar sus fondos. 7. estafas de divisas a menudo miembros de destino de las minorías étnicas Algunas estafas de intercambio de divisas se dirigen a los clientes potenciales en las comunidades étnicas, en particular personas de las comunidades de inmigrantes rusos, chinos e indios, a través de anuncios en periódicos étnicos y quotinfomercials. quot televisión A veces esos anuncios ofrecen los llamados opportunitiesquot quotjob para executivesquot quotaccount al comercio monedas extranjeras. Tenga en cuenta que executivesquot quotaccount que se contrató podría esperarse que usar su propio dinero para el comercio de divisas, así como para reclutar a su familia y amigos a hacer lo mismo. Lo que parece ser una prometedora oportunidad de empleo a menudo es otra manera muchas de estas compañías atraer a los clientes a desprenderse de su dinero en efectivo. 8. Asegúrese de obtener el rendimiento Trayectoria Company39s obtener la mayor cantidad de información posible sobre los firm39s o registro de desempeño individual39s en nombre de otros clientes. Debe tener en cuenta, sin embargo, que puede ser difícil o imposible hacerlo, o para verificar la información que recibe. Mientras que las empresas y los individuos no están obligados a proporcionar esta información, usted debe tener cuidado de cualquier persona que no está dispuesto a hacerlo o que le proporciona información incompleta. Sin embargo, tenga en cuenta, incluso si usted recibe un folleto en papel satinado o gráficos de aspecto sofisticado, que la información que contienen podría ser falsa. 9. Don39t acuerdo con cualquiera que Won39t Give You Su plan de fondo para hacer un montón de comprobación de la información que recibe para asegurarse de que la empresa es y hace exactamente lo que dice. Obtener el fondo respecto de los gestores o la promoción de la empresa, si es posible. No se base únicamente en las declaraciones orales o promesas de los empleados firm39s. Pedir toda la información en forma escrita. Si no se puede verificar por sí mismo que las personas con las que se trata son completamente legítimo y encima de a bordo, la medida más inteligente es evitar el comercio de divisas a través de esas compañías. 10. Señales de advertencia de los productos básicos quotCome-Onsquot Si es solicitado por una empresa para la compra de productos, esté atento a las señales de advertencia que figuran a continuación: Evitar cualquier empresa que predice o garantiza grandes ganancias con poco o ningún riesgo financiero. Tenga cuidado con las tácticas de alta presión para convencer a enviar o transferir dinero en efectivo de inmediato a la empresa, a través de las empresas de mensajería durante la noche, internet, por correo, o de otra manera.